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阜阳市举行“反洗钱”知识专题讲座
2021-10-20 20:09:02   稿件来源:阜阳公众网

     10月19号上午,阜阳市举办2021年金融机构反洗钱监管新政分析与内控合规治理——新形势下反洗钱如何做专题讲座,由市社科联、市检察院、安徽省农村信用联社阜阳审计中心、市银行业协会等单位联合主办,市公共关系协会承办,市委宣传部副部长燕少红出席。


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     讲座中,江西师范大学教授熊华强针对“反洗钱”相关知识进行讲解,对洗钱犯罪本身性质、洗钱犯罪侦查活动范围,以及随着经济高度发展衍生出的新型犯罪等结合案例分析,并解读了《金融机构反洗钱规定》。


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     燕少红强调,开展“反洗钱”知识讲座,有助于维护金融体系和市场经济秩序;持续开展“反洗钱”工作,强化大额和可疑交易报告管理,注重金融科技赋能;将“反洗钱”落实到实际工作中,提高反洗钱意识,营造良好的反洗钱氛围。


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     据悉,近期将举行金融系统“反洗钱“知识竞赛。